Panama è uno dei luoghi più popolari per il settore bancario offshore. Numerati conti non esistono più a Panama, Panama, è invece ciò che è noto come portatore parti società e quelle società possiede un conto in banca.
Queste società sono difficili da trovare fuori il vero proprietario, perché quando la proprietà è trasferita nessun record di vendita devono essere mantenuti o registrati. La persona che detiene materialmente la quota di certificati è il proprietario di un portatore parti società e le eventuali conti bancari associati, che offre una grande quantità di privacy.
Naturalmente ci deve essere qualcuno in quanto firmatario sui conti bancari della società, ma all'interno di ogni società ci possono essere più di una persona con poteri di firma. Trattandosi di un firmatario di un conto non è la prova che i fondi delle società sono i vostri fondi.
Tecnicamente, il titolare del conto in banca è la società e non il popolo con i privilegi di firmatari. Il segreto bancario accordata dalla legge, a Panama, è ciò che attira gli stranieri a Panama per creare la loro società e conti bancari.
Diamo un'occhiata ad alcune di queste leggi:
L'articolo 74 del decreto 238 che lo rende così la commissione bancaria di Panama non è possibile condurre un'indagine sui clienti bancari personali. Inoltre, se si scopre tutte le informazioni durante le operazioni normali non sono autorizzati a rivelare tali informazioni a qualsiasi persona o autorità. Possono farlo solo se citato in giudizio da un tribunale di Panama. I trasgressori di questa legge sono soggetti ad altra legge che impone multe o il carcere per il colpevole.
L'articolo 65 del decreto del Governo 238 disciplina il modo in cui il National Banking Commissione può accedere alle informazioni bancarie e documenti. La legge stabilisce che essi possono solo ispezionare le banche libri generale e che possono non individuare i conti bancari individuali. Tale legge riguarda sia i depositi e titoli presso la banca, e questo di può essere rotto solamente da un ordine del tribunale.
L'articolo 170 stabilisce che qualsiasi persona con accesso alle informazioni bancarie riservate tramite sia occupazione o attività, che utilizza queste informazioni senza il consenso delle parti coinvolte, in un modo che provoca danni a qualcuno, possono essere puniti e, eventualmente, imprigionati. Questa frase può essere ovunque da dieci mesi a due anni, esso può includere sanzioni pecuniarie e saranno banditi anche da praticare la loro professione per un periodo di due anni.
Indipendentemente da dove vi banca oggi ci sono tre motivi che possono portare al tuo segreto bancario violati. Questi tre motivi sono gravi attività criminali come il finanziamento del terrorismo, riciclaggio di denaro e traffico di droga.
A Panama, l'evasione fiscale non è considerato un reato grave. Non vi è alcun giudice a Panama, che permetterà il vostro segreto bancario ad essere violati per le relative violazioni fiscali a meno che un caso viene portato in grado di mostrare questo denaro è stato anche coinvolto in un reato grave.
Panama è un membro del trattato di assistenza giudiziaria. In un mondo post 911 è ormai un requisito che tutti i paesi che i fondi di transito dentro e fuori gli Stati Uniti devono essere parte di questo trattato. Quando si analizza questo trattato non minaccia una delle leggi di segretezza assoluta quarto set a Panama.
I seguenti sono i principi fondamentali del Trattato. L'indagine può essere condotta solo se il reato che deve essere indagato è un crimine nei due paesi. Se un paese vuole informazioni che devono dimostrare di non avere altro metodo alternativo per ottenere lo e devono anche mostrare che non si può andare quarta azione legale senza l'informazione. Quando l'informazione è richiesta deve essere specifica. Non possono essere solo la pesca di informazioni.
Essi devono anche prime file di una causa penale in tribunale il suo sistema a livello nazionale, che assicura che i piccoli casi non sono coperti in base al trattato. Se un altro paese soddisfa tutte le condizioni, la richiesta viene spinto attraverso i canali diplomatici e poi Panama deve considerare la richiesta di informazioni.
Panama valori sue leggi sul segreto bancario e possono chiedere maggiori informazioni prima di infrangere le leggi in loro possesso con tanta stima. Non è raro per Panama per negare una richiesta di informazioni in quanto hanno bisogno di sentire la materia è grave a fine di procedere contro una persona. Essi sono autorizzati a negare qualsiasi richiesta che soddisfa le linee guida delineate.
Panama non è in alcun modo o forma partecipare a tutti i trattati fiscali. Inoltre non riconoscono fiscale indagini connesse situazioni come criminali. Panama non divulgherà le informazioni personali di una persona di un soggetto straniero per questioni fiscali connesse a meno contenzioso formale è portato davanti a un tribunale di Panama e il giudice accoglie la richiesta. Questo è concesso solo per reati gravi. L'evasione fiscale è considerato un procedimento civile a Panama. A Panama si deve commettere un reato grave rischio per la privacy finanziaria.
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