Seychelles bancario offshore è meglio spiegato dal vedere l'elenco delle informazioni che è necessario da una banca Seychelles per aprire un conto per la vostra società off-shore.
Un tipico modulo di conto bancario saranno richieste le seguenti informazioni:
01 Tipo di Account: Corporate / Personal />
02 Tipo di contratto: società per azioni, aziende, club, associazioni e associazioni
03 Nome del />
Business 04 il paese di costituzione /
registrazione 05 Nome dei firmatari e autorità data loro
a. di firmare questo accordo
b. di entrare in qualsiasi altro accordo con la banca per i prodotti bancari o servizi con essi ritengano essere nell'interesse del business di volta in volta, e />
c. Per dare istruzioni alla banca e di istituire procedure di sicurezza per dare istruzioni per telefono.
Compreso il tipo di account.
06 per concordare e accettare in nome del business:
a. Accettare i termini e le condizioni delle banche
b. che le richieste per i nuovi account devono essere conformi al mandato detenuto presso la banca />
c. Banca termini e condizioni standard
d. Autorità per le istruzioni di trasferimento.
e. indennità varie riguardanti le istruzioni di trasferimento, gli assegni pagabili all'estero />
f. Per consentire alla banca di ottenere credito di riferimento circa la persona di apertura del conto.
07 La combinazione di singoli / s autorizzata a dare istruzioni alla banca sono:
a. firme di funzionamento del conto: singolarmente, congiuntamente, con i limiti di
08 Information Memorandum
a. Nome azienda:
b. Registrato Indirizzo ufficio:
c. Informazioni di contatto: il titolare del conto o di qualsiasi altro: telefono, fax, email,
d. Indirizzo per la corrispondenza / comunicazione indirizzo
e. Capitale
09 requisiti bancari
a. Valuta richiesta
b. Frequenza delle dichiarazioni
10 dettagli Business
a. Descrizione completa delle principali attività / commerciale della società.
b. Descrizione del funzionamento del business />
c. Come e dove il reddito a questo account verrà derivato.
d. Ogni ulteriore informazione utile:
i. Indirizzo del sito web
ii. Opuscoli
iii. Materiale pubblicitario
iv. Business Plan />
11 Origine dei fondi
a. Si prega di specificare dove i fondi per il nuovo account verrà da.
b. i nomi di società specifici individui / se noto
12 Specificare i paesi del />
operazione 13 atteso un fatturato annuo
14 Frequenza e le dimensioni dei pagamenti annuali sul conto.
15 i beneficiari effettivi.
16 Dichiarazione in materia di riciclaggio di denaro: />
a. Con la presente confermiamo che per quanto a nostra conoscenza l'azienda non è e non sarà coinvolto in
i. Riciclaggio di denaro,
ii. Traffico di stupefacenti o
iii. Attività terroristiche.
Ci sono alcuni problemi legati agli Seychelles bancario offshore che ognuno vuole risposte e io sono li citano di seguito:
1. Due Diligence
Per aprire un conto aziendale per una società off-shore, tutte le banche reputazione compresi quelli che forniscono Seychelles bancario offshore, richiederà dettagliate informazioni personali e aziendali dai proprietari e controllori del conto offshore.
* Identificare i beneficiari effettivi delle società off-shore. Tutti i proprietari e controllori del GIR, come pure tutti coloro che avranno il diritto conto firmatari, devono essere adeguatamente identificati e devono fornire una serie di documenti, come ad esempio
- Una copia autenticata del passaporto,
- Una banchieri e / o professionali di riferimento,
- Una descrizione dettagliata e business
- Una previsione dei flussi di cassa
. Tali requisiti possono variare nei dettagli, ma la loro portata generale rimane piuttosto simile alla maggior parte delle banche offshore, non solo nel settore bancario Seychelles offshore. Utilizzando amministratori nominati e gli azionisti candidato è certamente utile per evitare inutili controllo pubblico, tuttavia queste funzioni riservatezza sono abbastanza irrilevanti in apertura conto bancario offshore delle Seychelles.
Qualsiasi banca saranno principalmente interessati a stabilire l'effettivo, i veri proprietari della società, e non sarà soddisfatto con la semplice ottenere i dati sui dirigenti preposti o rappresentanti. />
2. Anonimo conti in banca offshore delle Seychelles?
Non esiste una cosa come 'conti anonimi'! Tutte le banche sono tenute per legge a conoscere i loro clienti in dettaglio molto completo. Mentre introduction conto attraverso un intermediario autorizzato (come noi) è ancora possibile senza la comparizione personale del proprietario della società, le banche ancora voglia di conoscere i loro clienti e le loro relazioni di affari in grande dettaglio. Questo è semplicemente richiesto dalle leggi, che sono diventate più severe dopo 9 / 11, che regolano il settore bancario e non ci sono eccezioni.
3. Seychelles segreto bancario offshore:
Mentre le banche sono tenute a conoscere i loro clienti in dettaglio, il segreto bancario rimane un cardine fondamentale in tutti i centri finanziari offshore, e certamente alle Seychelles! I regolamenti segreto bancario prevedono che tutte le informazioni relative al cliente devono rimanere strettamente riservate.
Qualsiasi bancarie riservate e dati personali potranno essere esibiti soltanto se richiesto così da una sentenza del tribunale Seychelles. Tale pronuncia, naturalmente, dovrebbe essere basata su circostanze di estrema gravità in base alle leggi penali alle Seychelles, e in seguito a un'indagine penale adeguata, effettuata in ambito nazionale nel Seychelles.
La condivisione delle informazioni, relazioni o qualsiasi tipo di rilascio di informazioni bancarie riservate a soggetti stranieri o governi stranieri è severamente proibito. Severe sanzioni finanziarie e penali attendono chi divulga le informazioni del cliente, ed è applicabile sia per i banchieri e gli agenti registrati.
Seychelles Offshore Banking: informazioni necessarie per aprire un conto
