Sintesi - E 'arrivato alla nostra attenzione che gli USA sta cominciando a trattare "Banca lettere di presentazione", come "operazioni sospette", eventi che richiedono la segnalazione al governo USA. Siamo altamente sospetto molti altri governi stanno facendo la stessa cosa con le loro banche quando una lettera di riferimento è richiesto. Molti clienti hanno notato negli ultimi mesi che molte banche sono riluttanti a inviare una lettera di banca di riferimento e molte banche si rifiutano addirittura di scrivere una lettera di riferimento. Le banche si rifiutano di emettere lettere di riferimento perché avrebbero poi dovuto scrivere una relazione delle operazioni sospette e si cerca di minimizzare la quantità di questi che essi generano per evitare controlli e le indagini del governo. Panama banche richiedono tutti una lettera di riferimento della banca, anche se si sta aprendo il conto di persona. Questo è il caso di quasi tutte le banche di tutto il mondo. Non fare questo. Possiamo aiutare con l'apertura di un conto corrente sul quale una lettera di riferimento della banca non è necessario Apostille . - Il prossimo riguarda campanello d'allarme ricevendo documenti apostille. L'Apostille è un lavoratore del governo che certifica atti notarili. Fondamentalmente sono lì a certificare il fatto che il notaio è in realtà un notaio. In molti paesi l'apostille lavora per il governo nazionale. Negli USA le Postille di lavoro per varie agenzie dello stato, generalmente presenti nel Dipartimento di Stato che ciascuno degli stati ha. Molte banche offshore chiedere ai loro candidati nuovo account per autenticato e quindi apostille documenti come passaporti. Panama banche richiedono tutti questo a meno che aprire il conto in prima persona. Recentemente l'Apostille negli Stati Uniti stanno iniziando a chiedere alla gente di compilare un formulario che spiega che cosa l'apostille deve essere utilizzato per. Questo è simile alla lettera di riferimento della banca, nel senso che probabilmente è segnalato ogni volta che qualcuno vuole una copia di un passaporto da apostilled. Non ottenere tutti i documenti d'identità o qualsiasi altra cosa che si desidera mantenere riservato apostilled. Autenticata solo. Finora non siamo stati a visualizzare alcun notai segnalare eventuali eventi sospetti o anche chiedere che cosa il documento notarile deve essere utilizzato per. Non utilizzare un notaio presso una banca, unione di credito, risparmio e prestito, o in ufficio un agente di cambio di. Questi sono strettamente le attività regolamentate che sono tenuti per legge a segnalare eventuali e tutte le transazioni sospette. N. Apostille è la soluzione più sicura Implicazioni -. Si tratta di una prassi comune per le banche offshore di tutto il mondo per richiedere una lettera di riferimento della banca quando si apre un nuovo conto sia una società, trust o di un conto personale per uno straniero. Sarebbe raro per un paese di richiedere una lettera di riferimento della banca per i cittadini del proprio paese. lettere di referenze bancarie sono richieste durante l'apertura di un conto bancario in un altro paese. E 'la bandiera di allarme precoce per il governo su un conto estero che si apre. Apertura di conti bancari che richiedono una lettera di banca di riferimento sono diventati mal consigliato. In nessun caso si dovrebbe ottenere una lettera di riferimento della banca. Possiamo organizzare conti bancari che non richiedono una tale lettera banca di riferimento in alcune banche selezionate nei paradisi fiscali con il segreto bancario. Possiamo anche organizzare "International Trust Account" bancario in qualità di banche nei paradisi fiscali con il segreto bancario in cui la banca non sa chi sei. Per ulteriori informazioni su questo clicca qui.
-Aurelia Masterson, www.panamalaw.org
